欽州市民梁先生向南國早報(bào)反映，從2015年底至2016年初，他參與欽州一家公司的原油投資，投資8萬多元進(jìn)去，沒想到短短一個(gè)多月的時(shí)間虧得血本無歸。直到2016年底，他看到“炒原油”相關(guān)詐騙信息屢見報(bào)端后，才意識到自己有可能被騙。今年5月，梁先生向警方報(bào)了警。近日，警方立案調(diào)查此事。
梁先生參與原油投資的部分流水賬記錄。
輕信暴利投資原油 血本無歸無處維 權(quán)
梁先生介紹，2015年12月20日，自稱是福建天鴻盛世商品經(jīng)營有限公司欽州分公司業(yè)務(wù)員的阿明通過QQ好友加他，多次向他推薦介紹原油投資，并稱非常容易賺錢，有的杠桿達(dá)到30多倍到50倍，同時(shí)還介紹稱福建省東南大宗商品交易中心是正規(guī)的，辦理有執(zhí)照和備案。
“在業(yè)務(wù)員的誘惑下，我打消了疑慮。”梁先生說，按照對方的要求，他帶上身份證和銀行卡到該公司進(jìn)行了簽約開戶，當(dāng)時(shí)的地點(diǎn)是在欽州市北部灣大道一家二層的商鋪內(nèi)，約5分鐘就開好了戶。
回到家后，梁先生的郵箱收到了兩個(gè)軟件：一個(gè)是福建省東南大宗商品交易中心有限公司行情交易軟件，是用來看原油期貨走勢行情的;另一個(gè)是福建天鴻盛世商品經(jīng)營有限公司的資金交易軟件，是控制他的銀行卡的資金與其平臺的賬戶資金進(jìn)出的。
安裝軟件后，梁先生每天都會在群里收到盈利幾千上萬的單子，讓人感覺很容易盈利。梁先生說，他第一次轉(zhuǎn)入8000元，開始有小幅盈利大約1000元左右，但是盈利的資金卻無法轉(zhuǎn)出銀行卡，業(yè)務(wù)員解釋稱是系統(tǒng)問題。
“在業(yè)務(wù)員和分析師蠱惑下，我頻繁操作買賣交易，投入資金一度超過8萬元。”梁先生說，有時(shí)候一天買賣十幾筆。2016年2月，原油市場突然大跌，導(dǎo)致他的賬戶爆倉，里面的資金遭到系統(tǒng)強(qiáng)制平倉，賬戶里面的8.3萬元只剩下了6300元。其間，梁先生發(fā)現(xiàn)賬號好像有人動(dòng)過的痕跡。當(dāng)分析師讓他繼續(xù)投資，梁先生稱沒有這么多錢時(shí)，不久他就被拉黑，QQ群和微信群也被踢出去，分析師和業(yè)務(wù)員也聯(lián)系不到了。事后，他再去開戶的地方找該公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司早已人去樓空。
投資原油風(fēng)險(xiǎn)大 受害者為數(shù)不少
梁先生說，2016年底，他在媒體看到關(guān)于東南大宗商品交易中心涉嫌詐騙的新聞報(bào)道，回想起自己的經(jīng)歷，感覺自己也被騙了。
梁先生認(rèn)為，他們公司稱是炒原油現(xiàn)貨，但該公司卻沒有什么倉儲、物流等，他剛開始接觸時(shí)，共有100桶、500桶、1000桶等幾種產(chǎn)品，100桶和500桶是33倍杠桿，1000桶則是50倍。分析師稱如果愿意投資，可以有33倍~55倍的回報(bào)，獲利相當(dāng)誘人。
發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌詐騙后，梁先生陸續(xù)加入了一些關(guān)于原油投資的維 權(quán)群，發(fā)現(xiàn)和自己一樣經(jīng)歷的人很多，他們來自全國各地，有的一個(gè)群達(dá)到2000人。有類似遭遇的欽州市民龐女士也參與了原油投資，她于2015年約兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，先后更換六七個(gè)交易平臺進(jìn)行投資，有一次一晚就虧損了10多萬元，前后共虧損了約70萬元，此后再也不敢接觸原油投資了。
原公司法人代表 只聞其名不見其人
梁先生說，他查詢到福建天鴻盛世商品經(jīng)營有限公司欽州分公司的法人代表是女子顧某，該公司搬走后，他又查到以顧某為法人代表成立的廣西惠聯(lián)時(shí)代貿(mào)易有限公司還在欽州，但搬到另外一個(gè)地方去了。
26日下午，記者跟隨梁先生來到該公司辦公室，公司掛著“PBI世界基金會”的招牌，該家公司不是從事原油投資的經(jīng)營，而是從事翻譯香港老教科書的繁體字和慈善等，前臺負(fù)責(zé)接待的一名女子稱，公司的法人代表是顧某，但是她不在欽州，出差去了。
隨后，該公司一名男子稱，公司的法人代表在前段時(shí)間已經(jīng)更名為他，而顧某只是他的一個(gè)業(yè)務(wù)員而已，最近在外頭跑業(yè)務(wù)。該男子認(rèn)為，原來的交易平臺能夠開設(shè)，應(yīng)該是辦有相關(guān)證件和手續(xù)的，顧某也是受害者，“梁先生找我也沒有用”。
該男子還表示，前段時(shí)間也有人過來公司找過他，但公司與此并無關(guān)系。梁先生等人欲要顧某的聯(lián)系方式，但被該男子拒絕。
交易中心屬非法 警方已立案偵查
記者查詢發(fā)現(xiàn)，去年7月，國家商務(wù)部在一份《關(guān)于申請公開部分企業(yè)原有、成品油倉儲、批發(fā)、銷售經(jīng)營資質(zhì)信息的統(tǒng)一答復(fù)》的文件中，公布了137個(gè)不具有原油、成品油倉儲、批發(fā)、銷售經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)名單，其中福建省東南大宗商品交易中心名列其中。
欽州市金融辦工作人員介紹，他們曾公開多次宣傳欽州沒有原油交易場所，凡是涉及原油、貴金屬、郵幣卡等這類交易場所均是非法的，今年6月初，自治區(qū)金融辦、證監(jiān)、銀監(jiān)、公安等部門還召開關(guān)于推進(jìn)各類交易場所清理整頓“回頭看”工作的會議，如果群眾遭遇這類詐騙，可到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
廣西雨燕律師事務(wù)所律師韋鳳宇介紹，此前他們也接到過類似的反映，原油投資完全沒有可控的風(fēng)險(xiǎn)范圍，均是在網(wǎng)絡(luò)上操作，且名目不同，一開始都是想方設(shè)法去套一些風(fēng)險(xiǎn)意識低的人。如果交易場所以非法占有為目的而設(shè)下騙局，則已經(jīng)涉嫌詐騙，遇到類似情況的群眾，應(yīng)盡快搜集相關(guān)證據(jù)向警方報(bào)警。
今年5月，梁先生搜集相關(guān)證據(jù)和資料后，向警方報(bào)了警。目前，欽州警方已立案偵查，案件正在調(diào)查中。
