用一元鈔票做“接頭暗號”，安排重病人員來頂罪，溫州市人民檢察院今天下午披露系列走私成品油案大案，犯罪嫌疑人涉嫌偷逃稅額2億多元，而偵查過程中種種細(xì)節(jié)，更是遠(yuǎn)比希區(qū)柯克電影更精彩……
溫州是沿海城市，有著漫長的海岸線。而這，卻成了一些不法分子的“天然屏障”。2015年上半年,溫州海關(guān)緝私局在情報分析中，獲悉有不法分子在瑞安、樂清等沿海一帶進(jìn)行成品油走私。
經(jīng)過前期周密的布控，一舉破獲了12起走私成品油案件，抓獲犯罪嫌疑人61名，涉嫌偷逃稅額2億多元。目前，該案已移送溫州市人民檢察院審查起訴。
近日，溫州市人民檢察院對其中的周某、黃某等9起共計(jì)38名被告人提起公訴，溫州市中級人民法院將擇日開庭審理。
進(jìn)貨銷售一條龍
“專業(yè)化”程度較高的團(tuán)伙
據(jù)檢察官介紹，在這9起走私成品油案件中，每個案件的人員分工和協(xié)作配合都顯得井然有序，各司其職。
在黃某等人的案件中，黃某作為幕后的大老板，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，親自購買或委托新造油船，并聯(lián)系原油的上家和下家。
在黃某的授意下，船長會對船員進(jìn)行招募，輪機(jī)長、普通船員、廚師等一應(yīng)俱全。根據(jù)黃某交代的地點(diǎn)，船長會出海去對接點(diǎn)進(jìn)行裝油作業(yè)。而每次出海，基本都要八九個小時，行至臺灣附近的公海。
而油船裝滿油回到碼頭，會有專人進(jìn)行卸油、過磅，并由油罐車將走私柴油運(yùn)至下家處進(jìn)行分銷。在此過程中，還有固定人員對碼頭周邊環(huán)境進(jìn)行“盯梢”望風(fēng)，確保整個過程的安全平穩(wěn)。
從供貨、購入、出資、財(cái)務(wù)、分銷、運(yùn)輸、裝卸等，這些走私團(tuán)伙都有一定的程序和專人負(fù)責(zé)，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。
2015年7月至案發(fā)，被告人黃某利用三艘油船，非法走私柴油入境達(dá)26300余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近6000萬元。
2015年5月至2016年3月，被告人周某非法走私柴油入境達(dá)47400余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近億元。
“家族式”結(jié)伙作案
特定時間段幾乎不能出門
黃某在幾起走私成品油案件中有著特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船專門從事成品油走私，同時，也為其他犯罪團(tuán)隊(duì)充當(dāng)介紹人，為其他團(tuán)伙聯(lián)系臺灣的原油，適當(dāng)收取一定的中介費(fèi)用。
出于謹(jǐn)慎的目的，黃某在幾個核心環(huán)節(jié)安排了自己的親屬作為主事人。案件的其中一個嫌疑人李某(另案處理)就是黃某的外甥女。在本案中，李某扮演一個“聯(lián)絡(luò)員”的角色。臺灣的上家如有成品油現(xiàn)貨，就會將成品油的圖片和檢測報告發(fā)至李某的手機(jī)微信上，待黃某確認(rèn)原油的品質(zhì)后，就將交易的地點(diǎn)告訴走私油船的船長。
據(jù)李某交代，黃某平時對其的管束比較嚴(yán)格，在特定的時間段幾乎都不能出門，為其配置的五六部手機(jī)必須保持暢通和隨時有人接聽狀態(tài)。
而在李某之前，為黃某從事此項(xiàng)工作的也是其外甥女之一的趙某。因趙某找到其他工作，黃某特意又將李某招來，并許諾每月給予8000元左右的工資。
而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案處理)也是黃某的外甥。據(jù)夏某交代，他的主要工作是進(jìn)行匯款，待出海的船長對接好臺灣的母船后，將款項(xiàng)匯至對方的賬號。2016年3月26日、28日，夏某一共匯款2次。
為確保作案隱蔽
“接頭暗號”每次都更新
在周某和黃某的走私案件中，有一個共同特征，為確保和上家對接的安全，他們都會專門設(shè)置“接頭暗號”，并且每次都會進(jìn)行更新。
而所謂的“接頭暗號”并沒有想象中的那么復(fù)雜。他們只是每次都會從一沓一元人民幣中隨意抽取一張，將人民幣編碼的后4位經(jīng)中間人發(fā)送給臺灣的上家。
而臺灣的上家在收到數(shù)字后，會在前面隨意的再加一個數(shù)字，生成新的5位數(shù)字，用作來時走私油船和己方聯(lián)絡(luò)的接頭信物暗語。
而黃某會將這張一元人民幣交由船老大，而林某就是其中一只簡易油船的船老大。據(jù)林某交代，在2016年3月26日和3月28日兩天為黃某出海走私了兩次。每次黃某都會將一元人民幣交給他，待他的船開到指定的交接地點(diǎn)時，就將一元人民幣作為交易憑證，交給臺灣母船方面的人進(jìn)行“接頭”，確保交易的順利進(jìn)行。而他們也會隱蔽地稱臺灣上家母船為“大象”。
然而，林某為黃某走私柴油的“生涯”并不長，在2016年3月28日的回航靠碼頭卸油時，就被海關(guān)緝私局查獲了。
反偵查意識極強(qiáng)
安排身患重病人員頂罪
在審查起訴過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，走私團(tuán)伙的反偵察意識都較強(qiáng)，多是“晝伏夜出”。在溫州海域的碼頭卸油、運(yùn)輸，多為后半夜作業(yè)，以逃避監(jiān)管。在海上運(yùn)輸過程中，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，就會選擇繞關(guān)偷運(yùn)至境內(nèi)，與執(zhí)法人員“捉迷藏”。等執(zhí)法船只一走，就悄悄再次駛?cè)搿６@樣的“打游擊”式躲避，給執(zhí)法帶來了很大的麻煩，也讓走私團(tuán)伙有機(jī)可趁。
而在執(zhí)法人員查獲走私載貨油船后，周某等人又安排專門的人員頂罪，逃避處罰。王某就是周某等人指定的“替罪羊”。
王某家境并不富裕，且身患嚴(yán)重的腎病，每月需進(jìn)行血液透析。高昂的費(fèi)用讓王某常?？嗖豢把浴６苣车热司褪强粗亓送跄持夭〉挠欣麠l件，專門安排王某為走私活動進(jìn)行頂罪。從2015年8月開始，周某每月給王某1萬元作為報酬，而王某便成為了所謂走私船只幕后的“老板”。
據(jù)查，2015年8月和2016年1月，王某就曾因“頂包”被公安邊防大隊(duì)以“無合法齊全手續(xù)購買成品油”進(jìn)行兩次行政處罰，而周某等人作為幕后老板則幾次躲過了法律的制裁。
檢察官“張弛有度”
深究細(xì)查一網(wǎng)打盡
走私團(tuán)伙人員眾多，數(shù)額較大。據(jù)檢察官介紹，每個走私團(tuán)伙的案卷材料幾乎都有一兩百頁。而團(tuán)伙的分工又精細(xì)，不同的人有不同的事項(xiàng)，其中涉及的犯罪情節(jié)也不盡相同。
為確保案件辦理的準(zhǔn)確和公正，在審查起訴過程中，檢察官曾多次組織集體討論。針對案件中涉及的不同人員在犯罪團(tuán)伙中實(shí)際產(chǎn)生的作用，展開了細(xì)致地審查，進(jìn)行充分有效論證。
為此，溫州市人民檢察院決定對案件中犯罪情節(jié)輕微，涉案金額不大，危害性相對較小的嫌疑人作相對不訴。“案件中的夏某和林某等人，在走私過程中產(chǎn)生的社會危害較小，涉案金額不高，且他們的認(rèn)罪態(tài)度較好，我們決定對夏某、林某等3作相對不起訴處理。”溫州市人民檢察院黨組成員、副檢察長王美鵬說，“這也是溫州檢察機(jī)關(guān)踐行綠色司法，體現(xiàn)寬嚴(yán)刑事政策的一個‘真實(shí)’寫照。”
2017年3月17日，檢察官對夏某和林某等3人宣讀了相對不訴的決定書。隨后，檢察官還對對嫌疑人進(jìn)行了規(guī)勸，讓其對走私行為有了更深刻的認(rèn)知，避免下次因貪圖小利再次觸碰法律的高壓線。
而對走私團(tuán)伙的主犯，如黃某、周某等人，檢察官表示，相關(guān)的犯罪事實(shí)和證據(jù)都已查嚴(yán)查實(shí)，等待他們的將是法律的制裁。
